5月8日集團公司第一屆董事會2010年度第一次會議在楊凌新天地酒店召開。集團公司董事、監(jiān)事、經營班子成員參加會議，集團公司董事長劉耀華主持會議。會議聽取了集團公司2009年經營業(yè)績情況通報；通報了集團公司編制“十二五”發(fā)展規(guī)劃思路和指導意見；按照省國資委下達的2010年度經營責任目標，提請審議集團公司2010年經營工作計劃；陜西華西事務所報送省國資委《集團公司2009年度審計報告》；聽取了2010年度投融資計劃、集團公司總部2009年度財務支出情況和2010年財務支出計劃；提請審議霍爾果斯“兩個中心”項目、勞務培訓基地等建設項目，止園飯店一號樓、秦風樓、大禮堂裝修改造方案，裝修資金籌集；董事會建設工作方案的匯報。
      經董事會審議，通過了集團公司2010 年經營工作計劃、2009年度審計報告和2009年度利潤分配方案，易通人力改制方案；止園飯店一號樓、秦風樓、大禮堂裝修改造項目的實施。決定成立董事會辦公室，聘任了董事會秘書。
      集團公司第一屆董事會2010年度第一次會議的召開，標志著集團公司董事會治理，在省國資委的指導下，緊緊抓住改革時機，通過建立現代法人治理結構，探索和推進董事會建設與集團管控一體化，董事會與經理層權責關系管理、確保黨組織政治核心作用，使集團公司董事會治理體系和機制與集團管控體系和機制有機對接，相互滲透、相互支持、相互匹配、使集團公司管理呈現治理管控融為一體的局面，為集團公司改革、經營、發(fā)展作出新的貢獻。

(集團辦公室供稿）